أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد ممثّلًا بقسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن انضمام (20) فرعًا إضافيًا إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، وذلك ضمن خطته المرحلية لتوسيع نطاق تطبيق الأنظمة الرقابية المتقدمة في جميع فروعه.
وذكر المصرف في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هذا التطور يأتي في إطار الاستراتيجية المؤسسية لمصرف الرافدين الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية اليومية، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر".
وأكد المصرف أن "اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزامه الجاد بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما متطلبات الامتثال (Compliance)، والعناية الواجبة بالزبائن (CDD/KYC)، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن المضي قدمًا في تحديث البنى التكنولوجية والرقابية، بما يضمن حماية أموال الزبائن، وتعزيز الثقة بالمؤسسة المصرفية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة".
المحرر: عمار الكاتب
